ENERSIDE ENERGY, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en aplicación del artículo 166 del RDL 1/2010, y de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en IESE Business School, Campus de Barcelona, c/ Av. Pearson, 21, el próximo día 25 de junio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día, a las 10:15, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017.

2º.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social.

3º.- Ruegos y preguntas.

4º.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

5º.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de sesión.

I.- Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas, de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y la de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

II.- Derecho de asistencia y voto: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

 

En Barcelona, a 8 de junio de 2018        

El Secretario del Consejo de Administración

D. Joatham Grange Sabaté