Por acuerdo del Consejo de Administración, en aplicación del artículo 166 del RDL 1/2010, y de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar de forma telemática, el próximo día 26 de abril de 2021, a las 16:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día, a las 16:15, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
- Actualización del estado de la compañía.
- Transmisión de participaciones sociales: cancelación de derechos existentes y, en su caso, aprobación de nuevos supuestos.
- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020.
- Acuerdo de Transformación Societaria: Aprobación de la transformación del tipo societario a Sociedad Anónima.
- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de cargos del Consejo de Administración.
- Nombramiento de los miembros integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Nombramiento de los miembros integrantes de la Comisión de Auditoria.
- Nombramiento de Consejero Delegado.
- Determinación del sistema de retribución del Consejo de Administración.
- Ruegos y preguntas.
I.- Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y 308 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas, de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y la de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
II.- Derecho de asistencia y voto: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.
En Barcelona, a 11 de abril de 2021
El secretario del Consejo de Administración
LOPTEVI INVESTMENTS, S.L.
p.p. D. Joatham – John Grange i Sabaté
