ENERSIDE ENERGY, SOCIEDAD LIMITADA
Convocatoria de Junta General Extraordinaria 29.05.2020
Por acuerdo del Consejo de Administración, en aplicación del artículo 166 del RDL 1/2010, y de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Calle Tuset, 3, 4º 2ª, el próximo día 29 de mayo de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día, a las 10:15, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
1º. – Aumento de capital de la sociedad. Aprobación del preceptivo Informe del Consejo de Administración.
2º. – Modificación y adaptación de los Estatutos Sociales.
3º. – Destitución y Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Renovación de cargos sociales.
4º. – Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2019.
5º. – Ruegos y preguntas.
I.- Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y 308 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas, de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y la de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
II.- Derecho de asistencia y voto: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.
En Barcelona, a 14 de mayo 2020
El Secretario del Consejo de Administración
D. Joatham Grange Sabaté
